通过大数据分析 常州警方侦破特大收藏品诈骗案

2019-03-11 15:08:05 来源: pc彩蛋幸运28官网|幸运28下载网站|幸运28开奖网站-科技日报 作者: 过国忠 徐旻 黄颖
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pc彩蛋幸运28官网|幸运28下载网站|幸运28开奖网站·科技日报讯(记者 过国忠 通讯员 徐旻 黄颖)在江苏省常州市,有5家披着文化公司外衣的诈骗团伙,他们将低价批发而来的字画、钱币等物冠以“抢手”、“稀缺”、“限量”的诱人“名头”,肆意夸大它们的实际价值和升值空间,同时许诺将高价回购或帮助拍卖、代售此类“收藏品”,在取得受害人的信任之后,诱使他们高价购买。

 

    “我们接到报警线索后,立即抽调35名精干警力,对涉案信息通过大数据分析,经过四个多月的缜密侦查,日前已成功侦破这起受害者逾千名、涉案金额2000余万元的特大收藏品诈骗案,共捣毁诈骗窝点6个,87名涉案人员落网。截止目前,有55人被依法刑事拘留,其中27人被批准逮捕,另有4人被上网追逃,警方已核实了129名受害当事人。”3月11日,常州市公安局武进分局相关负责人对科技日报记者说。

今年82岁的庄某,是受害当事人之一。2年前,庄某从常州万华文化交流有限公司(以下简称:常州万华)工作人卷入了一场热闹的“财富游戏”。直至案发,庄某瞒着儿女,已花费了27万元,先后9次从常州万华购买其推介的钱币、字画等藏品。

让庄某苦闷的是,当初帮他“出手变现”的承诺,常州万华一直没能兑现。27万元中的大部分是他从亲戚那儿借来的,还有一部分是他全部的养老钱。2018年10月12日,庄某在儿女的陪同下向武进警方报警。

围绕庄某的报警线索,武进警方对涉案信息通过大数据分析发现,自2017年至2018年期间,辖区共接到30余起类似警情。这些现场处置的单个警情,像是一起起普通的消费纠纷,当事人只是围绕“退货”被拒或销售员不兑现承诺等问题,向处警民警反映。

而对于这些现场消费纠纷,民警只能尽量调解或者建议双方到消费者协会处理。但警方也注意到,警情中一些特定涉案信息的高频次出现,使看似“简单”警情的变得不再那么简单了。

 

2018年10月13日,武进警方成立了“10.13”收藏品诈骗专案组,抽调35名精干警力,对案件进行深度经营。随着侦查工作的不断推进,除“万华文化”之外,位于常州武进的“翰墨天典”、常州天宁的两家“翰墨天典”、镇江京口的“华和珍典”和“华欣文化”共5家文化公司也进入了警方视线。

“私人定制”的销售策略,诱骗老人投资。几年前,69岁的张某在上海花20多万购买字画时,公司销售称可以卖到60多万。后来,张某又在“加入会员便可将其出手”的鼓动下,花了5万多元买了2套公司推介的字画,成为银卡会员。

 

然而不久,她却被告之“藏品出手要排队”、“藏品价格跌了”、“拍卖会要明年才举办”等不同原因,又拖了半年多。期间,冲着升级到钻石会员就可以优先出手的噱头,张某又花了6万元购下销售推荐的成套藏品。后接到“北京藏品总公司”工作人员的电话,称钻石会员可以享受申购限量级藏品的资格,张某再次投入了13万。

记者了解到,上当受骗的大多数是像张某一样的老人,其中不少是被这些公司“导购”在路边发放礼品兑换券等小广告吸引去的,也有公司客服通过固定电话招揽去的,理由一般是公司搞活动,可以进行藏品鉴定,重点是有礼品赠送。

老人到场之后,最常见的是聊家常,摸清老人底细,是否有钱,对于缺少关爱的则会“关怀备至”。很多老人并不知道,这些“优秀”的销售都是演技在身,更不提防在这貌似亲热的交谈中,自己的性格脾气、家庭情况包括成员之间的关系、收入和投资经验早已泄露无疑。

“然而,更让老人想不到的是,这些公司赠送的礼品 ,其实批发价仅为5角到2元。很少有老人在这些型男秀女们的口若悬河和满口的财富故事中侥幸脱逃。贪便宜,想要出手上的东西,但是又想赚得多、名义上把她的利益最大化、先让她对公司信任,让她觉得占便宜……让绝大多数老人越陷越深。”武进警方相关办案人员说。

 

这些文化公司的电脑中,储存着大量的客户分析资料。对每一位进公司的客户,团伙成员都了如指掌,相应的销售策略也有专属的“私人订制”。为了逃避警方侦查,这些公司在整个交易过程中多用现金或POS机刷卡,客户信息也不登记身份证号,客观存在的公司人员流动性大,这些都给警方侦查带来了不小的难度。

但武进警方还是通过大数据分析等,以及从6个窝点查获的面广量大的涉案材料中,梳理出受害者逾千人,涉案金额超2000万元的不法事实。在警方查实的受者者中,被骗的最大金额达169万,最少的也有上千元,许多人因此举债度日,心力憔悴、疾病缠身。

 

2018年12月20日,专案组抽调300余名警力对6个涉嫌窝点同步开展抓捕行动。当天,84名涉案嫌疑人员被抓获,刘某、张某等主要嫌疑人员全部落网,收缴了公司从北京、大连等艺术品市场低价批发而来的字画、纪念钞、玉器等所谓的收藏物品万余件。

 

警方提醒:不法分子利用人们热衷于收藏的心理,通常会虚构信息,以有巨额回报为诱饵,推销低价或仿冒的收藏品,以此诈骗大量钱财。市民若要收藏物品,最好具备相应的收藏知识,若要购买纪念钞,应走银行等正规渠道,否则很容易上当受骗。(图片由受访者提供)

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